Міністерство юстиції США вимагає від Binance Holdings Ltd. понад $4 млрд у рамках запропонованого рішення багаторічного розслідування щодо найбільшої у світі криптовалютної біржі.
Переговори між Міністерством юстиції та Binance включають можливість того, що її засновнику Чанпэну Чжао будуть пред’явлені кримінальні звинувачення у США в рамках угоди про припинення розслідування щодо ймовірного відмивання грошей, банківського шахрайства та порушень санкцій, повідомили посадовці, ознайомлені із обговореннями.
Містер Чжао, також відомий як «CZ», тим часом проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах, які не мають договору про екстрадицію з США, але це не заважає йому приїхати добровільно. Остаточний варіант угоди між Міністерством юстиції США та Binance можуть озвучити вже наприкінці місяця, хоча ситуація залишається невизначеною.
Тим часом котирування криптовалюти BNB, токена, створеного біржею Binance та блокчейн-мережею BNB Chain, зросли на 8,5% до $266,42 після того, як Bloomberg повідомив про ці переговори.
«Врегулювання з діючим положенням про моніторинг може стати компромісом, який одночасно захистить інтереси інвесторів і дасть Binance можливість розвиватися в більш інституційному та сумісному напрямку», — заявив Метт Уолш, співзасновник криптовалютної венчурної фірми Castle Island Ventures.
Точний час, структура запропонованого рішення та конкретні звинувачення не визначені. Тим не менш, Binance, ймовірно, доведеться сплатити понад $4 млрд штрафу, що стане одним з найбільших штрафів в історії кримінальних справ щодо криптовалют.
Розслідування очолює відділ по відмиванню грошей та вилучення активів кримінального відділу, а також відділ національної безпеки та прокуратура США в Сіетлі.