Министерство юстиции США требует более $4 млрд от Binance Holdings Ltd. в рамках предлагаемого решения многолетнего расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи.
Переговоры между Министерством юстиции и Binance включают возможность того, что её основателю Чанпэну Чжао будут предъявлены уголовные обвинения в США в рамках соглашения о прекращении расследования предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушений санкций, сообщили люди, знакомые с обсуждениями.
Господин Чжао, также известный как «CZ», тем временем проживает в Объединённых Арабских Эмиратах, которые не имеют договора об экстрадиции с США, но это не мешает ему приехать добровольно. Итоговый вариант соглашения между Минюстом США и Binance могут озвучить уже в конце месяца, хотя ситуация остаётся неопределённой.
Тем временем котировки криптовалюта BNB, токена, созданного биржей Binance и блокчейн-сетью BNB Chain, выросли на 8,5% до $266,42 после того, как Bloomberg сообщил об этих переговорах.
«Урегулирование с действующим положением о мониторинге может стать компромиссом, который одновременно защитит интересы инвесторов и даст Binance возможность развиваться в более институциональном и совместимом направлении», — заявил Мэтт Уолш, соучредитель криптовалютной венчурной фирмы Castle Island Ventures.
Точное время, структура предлагаемого решения и конкретные обвинения не ясны. Тем не менее, Binance, вероятно, придётся выплатить более $4 млрд штрафа, что станет одним из крупнейших штрафов в истории уголовных дел в отношении криптовалют.
Расследование возглавляет отдел по отмыванию денег и изъятию активов уголовного отдела, а также отдел национальной безопасности и прокуратура США в Сиэтле.