Український футболіст-півзахисник Микита Євгенійович Хаджинов повідомив про втрату близько $250 000 у криптовалюті після операції через обмінник CoinCraddle, розміщений на агрегаторі BestChange. Спочатку кошти були «заморожені» під приводом AML-перевірки, а згодом оголошені «конфіскованими на підставі запиту МВС РФ».
За даними розслідування, схема з конфіскаціями через «запити МВС» діє щонайменше з 2022 року і до випадку з Хаджиновим застосовувалася переважно до звичайних громадян України, які фізично не могли перевірити справжність документів у РФ та оперативно організувати юридичний захист.
Ключовим моментом стало те, що у суперечці щодо справи Хаджинова BestChange продемонстрував скриншот «листа МВС», датований раніше за сам «запит», на який посилалися обмінник та агрегатор. Блокування коштів відбулося у березні, лист на адресу BestChange має дату початку квітня, а запит МВС, покладений в основу «конфіскації», оформлено лише наприкінці квітня.
Хаджинов подав заяву до поліції ОАЕ та найняв адвоката в Росії. Юрист направив офіційний запит до зазначеного підрозділу МВС і отримав прямий письмовий відповіді відомства: за тим вихідним номером, який вказано в «запиті» обмінника, значаться зовсім інші реквізити — інший номер кримінальної справи та інша стаття. Тобто розбіжності між офіційним запитом МВС і документами, наданими CoinCraddle та BestChange, підтверджені документально й можуть свідчити про підробку документів.
Зазначається, що CoinCraddle працює через компанію CodeSphere Limited, яку фінансовий регулятор Сейшел раніше позначив як неліцензованого провайдера та зобов’язав припинити діяльність. Попри це, обмінник продовжував значитися на BestChange серед «перевірених» сервісів.
У межах проведеного розслідування саме кейс українського футболіста, який залучив юридичних представників і звернувся до поліції ОАЕ, уперше дозволив документально зафіксувати й описати механізм роботи схеми BestChange та афілійованих обмінників: конфіскацію коштів українських клієнтів обґрунтовували фальшивими «запитами» та сканами листів від імені МВС.
Повна хронологія подій, копії документів і скриншотів представлені на сайті https://bestchange-aml-scam.com/.
