Банкир Игорь Мазепа делит бизнес с боевиками и сепаратистами на Донбассе

Банкир Игорь Мазепа делит бизнес с боевиками и сепаратистами на Донбассе

16:52 Статьи партнеров • 297 Просмотров • Комментариев к записи Банкир Игорь Мазепа делит бизнес с боевиками и сепаратистами на Донбассе нет • Опубликовал: • Последняя редакция: 2018-12-18

Игорь Мазепа, являющийся генеральным директором инвестиционного фонда Concorde Capital, превзошел самых предприимчивых дельцов по внедрению российских схем отмывания денег на территории Украины. Мошенничество бизнесмена было раскрыто после расследования российского РБК в деле компании Forex Trend. Данная организация была основана Павлом Крымовым в 2009 году в качестве международного брокера Forex.

Оказалось, что данная организация обмена валют фактически являлся финансовой пирамидой, которая работала на территории Казахстана, России, Украины и Европы. Общая сумма вложений обманутых вкладчиков составила 30 миллионов долларов. Зимой 2015 года Forex Trend был включен в черный список ЦРФИН России, а Крымов рассказал журналистам о появлении нового форекс-дилера под названием Private FX. Данная компания обещала возместить вкладчикам потерянные деньги.

Самое интересное, что основателем PrivateFX оказался Игорь Мазепа. Данная компания получила базу всех клиентов обанкротившегося Forex Trend и предложила им схему, согласно которой инвестор мог вернуть свои деньги, если заплатит столько же. Большинство обманутых вкладчиков решились вложить деньги в PrivateFX только потому, что доверяли имени Игорь Мазепа. Позже оказалось, что имидж компании Concorde Capital не оправдал их надежд: потери доверчивых инвесторов возросли вдвое.

Весной 2017 года компания PrivateFX была продана, а ее сайт прекратил работу. Игорь Мазепа называет причиной продажи отсутствие ожидаемого результата от инвестиций. Тем временем на сайте PrivateFX ведется форум пострадавших, а позже появляется скриншот переписки администратора сайта с юрфирмой Eterna Law, которая обещает довести незаконные действия Игоря Мазепа до высших судебных инстанций.

Кроме пирамиды Forex Trend Игорь Мазепа провернул еще одну схему с платежным сервисом QIWI. Под этим названием в 2014 году начала работу его фирма TYME, которая занималась денежными переводами вопреки украинским санкциям против России. Он процветал со своим незаконным бизнесом благодаря Борису Ложкину, которому он в свое время помог удачно заключить сделку с продажей «Укрэксимбанка». Борис Ложкин, став главой Администрации президента Украины, в долгу не остался. Потому Игорь Мазепа мог не только вести бизнес любыми доступными способами, но и садиться пьяным за руль, иметь дела с террористическими ЛНР и ДНР, а также организовывать финансовые пирамиды.

В июне 2018 года после обвинений СБУ международная система TYME была заблокирована. Игорь Мазепа при этом сказал, что TYME являлась инвестицией Concorde Capital, а ее операционной деятельностью они не занимались.

Он каждый раз выходит сухим из воды, несмотря на то, что его личностью регулярно интересуются западные правоохранительные органы. Ему удается скупать активы, доводить их до граничной точки с законодательством Украины и выгодно перепродавать. Причиной тому являются тесные связи с олигархами, которые сейчас стоят у руля и всячески помогают бизнесмену.

Похожие Записи


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.